证券代码：600328   证券简称：中盐化工        公告编号：2022-104

        中盐内蒙古化工股份有限公司

       第八届董事会第十一次会议决议公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第十一次会议于 2022 年 12 月 23 日将会议通知以电子邮件、传真

或书面的方式送达与会人员，2022 年 12 月 27 日在中盐内蒙古化工股

份有限公司会议室以通讯表决方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7

名，会议由董事长周杰先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：

  一、

   《关于变更会计师事务所的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》、

                《上海证券报》和上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于变

更会计师事务所的公告》

          。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、

   《中盐内蒙古化工股份有限公司超额利润分享方案》

  详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中

盐内蒙古化工股份有限公司超额利润分享方案》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、

   《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》、

                《上海证券报》和上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召

开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

                    。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

               中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

查看原文公告